7 月 11 日，記者從廣東省公安廳獲悉，在公安部協(xié)調(diào)指揮下，廣東省公安廳日前組織全省 21 個(gè)地市公安機(jī)關(guān)同步開展 " 凈網(wǎng)安網(wǎng) 9 號(hào) " 打擊世界杯網(wǎng)絡(luò)賭球違法犯罪收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉 20 余個(gè)涉案團(tuán)伙，抓獲溫某等犯罪嫌疑人 540 余名，搗毀賭博 App、網(wǎng)站 70 余個(gè)，關(guān)停網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)聊天群 250 余個(gè)，凍結(jié)涉案金額 2.6 億余元，扣押服務(wù)器、電腦、手機(jī)、銀行卡等涉案物品一批。
網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙層級(jí)嚴(yán)密，多為 " 金字塔 " 式的組織架構(gòu)模式，層層招攬代理，層層發(fā)展會(huì)員，并從會(huì)員的下注金額中層層 " 抽水 " 進(jìn)行牟利。背后莊家通過對(duì)賭徒投注進(jìn)行分析，根據(jù)投注比例操控賠率，讓少部分人贏錢，大部分人打水漂，莊家穩(wěn)賺不賠。
本屆世界杯期間，茂名警方還破獲首個(gè)利用比特幣進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件，該案流水資金超百億元，是目前破獲的最具代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球案件。
今年 5 月，茂名警方在工作中發(fā)現(xiàn)，有不法分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)開設(shè)賭場，并宣稱 " 全球首創(chuàng)反波膽 + 福利場 + 級(jí)差別代理傭金模式，后臺(tái)中英文版，支持全世界通用的比特幣、以太坊和萊特幣充值提現(xiàn)，全球幾十個(gè)國家同步工作，目前已穩(wěn)定運(yùn)行 231 天！"，以此吸引大批球迷下注賭球。
線索上報(bào)后，廣東省副省長、公安廳廳長李春生要求立即成立專案組，組織精干警力偵查，堅(jiān)決打掉網(wǎng)絡(luò)賭球犯罪團(tuán)伙囂張氣焰。經(jīng)過深入偵查，專案組發(fā)現(xiàn)該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)服務(wù)器搭建在境外，是傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)賭博、暗網(wǎng)技術(shù)、區(qū)塊鏈虛擬貨幣交易 + 聊天工具推廣運(yùn)營的犯罪集團(tuán)，是在當(dāng)今 " 互聯(lián)網(wǎng) +" 創(chuàng)業(yè)背景下衍生出的一種網(wǎng)絡(luò)犯罪新形態(tài)。犯罪集團(tuán)利用虛擬貨幣在國內(nèi)尚未得到有效監(jiān)管的漏洞，在暗網(wǎng)上操作、賭博平臺(tái)上進(jìn)行虛擬貨幣賭球交易攫取巨額利益，從而逃避公安機(jī)關(guān)和銀監(jiān)部門的打擊監(jiān)管。
該涉案團(tuán)伙主要以 " 穩(wěn)賺不賠、無風(fēng)險(xiǎn)高收益 " 為誘餌，通過吸引會(huì)員后抽取傭金模式鼓勵(lì)參賭人員成為代理，以最高層級(jí)代理團(tuán)隊(duì)、中高層領(lǐng)導(dǎo)代理團(tuán)隊(duì)及會(huì)員三級(jí)模式運(yùn)行，用虛擬貨幣作為賭注參與賭球。賭博平臺(tái)上線運(yùn)營 8 個(gè)多月，就發(fā)展兩級(jí)代理 8000 余人，會(huì)員 33 萬人，涉及多個(gè)國家和地區(qū)。
該網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)必須有推薦人代為注冊(cè)賬號(hào)才能登錄，注冊(cè)時(shí)需要提供銀行賬號(hào)、手機(jī)號(hào)等個(gè)人信息，注冊(cè)成功后，一周之內(nèi)必須參與賭球交易，否則封號(hào)。由于該平臺(tái)充值只接受虛擬貨幣，技術(shù)難度高，一般會(huì)員不會(huì)操作，因此派生出很多輸贏交易內(nèi)部對(duì)沖群，代理資金流水十分頻繁，僅在收網(wǎng)前 20 天，該平臺(tái)投注額就達(dá) 550 億元。
近日，在廣東省公安廳的統(tǒng)籌指揮下，專案組一舉搗毀該非法網(wǎng)站，打掉利用非法網(wǎng)站進(jìn)行賭球的不法團(tuán)伙，先后在成都、貴陽、長沙以及深圳、廣州控制該團(tuán)伙核心成員 6 人，凍結(jié)銀行賬戶資金 500 余萬元，扣押作案工具、車輛、銀行卡一大批，并繳獲價(jià)值人民幣一千多萬元的虛擬貨幣。
該案涉嫌加密貨幣交易、暗網(wǎng)活動(dòng)、開設(shè)賭場實(shí)施網(wǎng)絡(luò)賭球等違法犯罪活動(dòng)，是茂名警方在世界杯比賽期間破獲的具影響力和代表性的新型網(wǎng)絡(luò)賭球特大案件。
來源：新浪科技
