中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)（下稱“協(xié)會(huì)”）官方微信發(fā)布“關(guān)于防范境外ICO與‘虛擬貨幣’交易風(fēng)險(xiǎn)的提示”。協(xié)會(huì)指出，目前境外的交易平臺(tái)一樣存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操縱和洗錢等風(fēng)險(xiǎn)隱患，呼吁廣大投資者認(rèn)清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

協(xié)會(huì)表示，目前，有關(guān)管理部門對(duì)境內(nèi)ICO行為及“虛擬貨幣”交易場(chǎng)所的清理整治工作已基本完成，期間有部分投資者轉(zhuǎn)向境外開展相關(guān)活動(dòng)。根據(jù)國(guó)家相關(guān)管理政策，境內(nèi)投資者的網(wǎng)絡(luò)訪問渠道、支付渠道等可能會(huì)受到影響，投資者將蒙受損失。同時(shí)，需要向投資者指出，由于在國(guó)際上也普遍缺乏規(guī)范，目前境外的交易平臺(tái)一樣存在系統(tǒng)安全、市場(chǎng)操縱和洗錢等風(fēng)險(xiǎn)隱患。

協(xié)會(huì)指出，近期，隨著世界各國(guó)政府都注意加強(qiáng)對(duì)“虛擬貨幣”領(lǐng)域的監(jiān)管，有的境外交易平臺(tái)可能會(huì)被所在國(guó)政府強(qiáng)制取締，有的境外交易平臺(tái)因存在明顯的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)已被限制訪問。在這種背景情況下，境內(nèi)投資者轉(zhuǎn)向境外平臺(tái)參與交易將面臨一定的風(fēng)險(xiǎn)。

與此同時(shí)，協(xié)會(huì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)，境內(nèi)有部分機(jī)構(gòu)或個(gè)人還在組織開展所謂的幣幣交易和場(chǎng)外交易，并配之以做市商、擔(dān)保商等服務(wù)，這實(shí)質(zhì)還是屬于“虛擬貨幣”交易場(chǎng)所，與現(xiàn)行政策規(guī)定明顯不符。在這些相關(guān)交易中，有部分國(guó)內(nèi)社交平臺(tái)為“虛擬貨幣”集中交易提供各種便利，一些非銀行支付機(jī)構(gòu)為“虛擬貨幣”交易提供支付服務(wù)。廣大投資者應(yīng)意識(shí)到，上述這些為“虛擬貨幣”交易提供服務(wù)的行為均面臨政策風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)主動(dòng)強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，保持理性，遠(yuǎn)離各類非法金融活動(dòng)。

值得一提的是，這已不是協(xié)會(huì)第一次對(duì)虛擬貨幣交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。2017年9月13日，協(xié)會(huì)曾發(fā)布《關(guān)于防范比特幣等所謂“虛擬貨幣”風(fēng)險(xiǎn)的提示》。公告明確，各類所謂“幣”的交易平臺(tái)在中國(guó)并無合法設(shè)立的依據(jù)。大量交易平臺(tái)因支持代幣發(fā)行融資活動(dòng)(ICO)已于近期被監(jiān)管部門叫停。比特幣等所謂“虛擬貨幣”缺乏明確的價(jià)值基礎(chǔ)，市場(chǎng)投機(jī)氣氛濃厚，價(jià)格波動(dòng)劇烈，投資者盲目跟風(fēng)炒作，易造成資金損失。

互金通訊社了解到，此前2017年9月4日，中國(guó)人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》明確指出，自公告發(fā)布之日起，各類代幣發(fā)行融資活動(dòng)應(yīng)當(dāng)立即停止；各金融機(jī)構(gòu)和非銀行支付機(jī)構(gòu)不得開展與代幣發(fā)行融資交易相關(guān)的業(yè)務(wù)；對(duì)于存在違法違規(guī)問題的代幣融資交易平臺(tái)，金融管理部門將提請(qǐng)電信主管部門依法關(guān)閉其網(wǎng)站平臺(tái)及移動(dòng)APP，提請(qǐng)網(wǎng)信部門對(duì)移動(dòng)APP在應(yīng)用商店做下架處置，并提請(qǐng)工商管理部門依法吊銷其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)鄭重呼吁廣大投資者認(rèn)清境外ICO與“虛擬貨幣”交易平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)，牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)會(huì)員應(yīng)恪守行業(yè)自律承諾，主動(dòng)抵制違法違規(guī)金融活動(dòng)，不參與或組織參與任何涉及ICO和“虛擬貨幣”交易的活動(dòng)。

【來源：互金偵探】